I profitti illeciti derivanti da tale attività, almeno per la parte che ha lasciato traccia finanziaria nei conti personali dell’indagato, sono stati quantificati in circa 28.000 euro, da sottoporre ora alla prevista tassazione
Ricevevano i corrispettivi a loro spettanti dalle sedi amministrative estere degli stessi social network e altri compensi, anche mediante ricariche di carte Postepay, da parte dei propri follower e fan per l’acquisto di contenuti vari - foto, video, chat, dirette streaming, ecc - il tutto rigorosamente "in nero"
Le due aziende, accusate di truffa aggravata ai danni di strutture sanitarie e ospedaliere, fornivano mascherine e tute anticovid accompagnate da certificazioni di sicurezza falsificate o rilasciate da enti non abilitati
Il sindaco Medri ha incontrato i finanzieri che si sono distinti in una delicata indagine a contrasto di un’estorsione a danno di un imprenditore locale
L’Ufficiale subentra al Capitano Sara Diamante che, dopo tre anni di servizio al comando delle Fiamme Gialle di Lugo, è stato destinata ad altro incarico operativo presso il secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Milano
Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022 la Guardia di Finanza di Ravenna ha eseguito in totale 11.361 interventi operativi e 330 indagini delegate dalla Magistratura ordinaria e contabile in tutti gli obiettivi strategici della missione istituzionale del Corpo
In visita al Comando provinciale di Ravenna, il generale Maccani ha partecipato a un briefing operativo con i reparti territoriali prima di incontrare le istituzioni cittadine
Viste le carenze documentali, i funzionari Adm e i militari delle Fiamme Gialle hanno provveduto a sospendere lo svincolo delle merci e a informare il Mise quale autorità competente alla valutazione tecnica dei prodotti
Dagli accertamenti bancari eseguiti è emersa un’attività di svuotamento continuo delle casse aziendali a beneficio, diretto e indiretto, di due soggetti da poco subentrati nella compagine sociale
Le indagini finanziarie hanno rilevato numerosi accrediti tra 2016 e 2020 di cui il beneficiario non avrebbe dato valida giustificazione. Le imposte evase supererebbero i 223mila euro
Le indagini avevano portato alla luce l’esistenza di una struttura che organizzava e gestiva le pratiche funzionali al conferimento in trust di diritto statunitense di aeromobili
Una ragazza ha un malore in stazione e vengono chiamati i soccorsi, ma nel frattempo i cani antidroga segnalano tre involucri di carta stagnola contenenti biscotti sospetti
L'accusa contesta all’imprenditore di aver nascosto al fisco i proventi dell’attività commerciale avviata, trasferendoli in una prima fase su conti correnti intestati a terze persone per poi spostarli su depositi bancari negli Stati Uniti
Dalle spiegazioni richieste al dipendente, è emerso chiaramente come questi fosse del tutto ignaro sia delle operazioni finanziarie a suo favore, sia dell’esistenza stessa delle due carte di credito postali a lui intestate
Venerdì era già stata rinvenuta e sequestrata, nella stessa area, un'imbarcazione utilizzata per la pesca di frodo, i cui occupanti erano fuggiti velocemente facendo perdere le proprie tracce
E' stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.175 allievi marescialli al 94esimo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza
Il protocollo d'intesa prevede il controllo da parte delle Fiamme gialle degli interventi infrastrutturali per lo sviluppo del porto ravennate finanziati dal Pnrr
L'uomo è stato fermato dalle Fiamme Gialle nei pressi della pineta: nella perquisizione trovati anche un coltello a serramanico e un flacone di metadone
Diversa la casistica delle aziende che hanno ottenuto illecitamente tali liquidità finanziarie: panettieri, tabaccai, ristoratori, ma anche imprese di pulizie, commercianti di auto, albergatori e imprenditori agricoli