Evadeva le tasse e non pagava dipendenti e fornitori: la Finanza arresta il titolare di un bar
Al titolare è stato contestato anche il reato di bancarotta fraudolenta, aggravando ulteriormente la sua posizione processuale
Al titolare è stato contestato anche il reato di bancarotta fraudolenta, aggravando ulteriormente la sua posizione processuale
Gli imprenditori sono riusciti ad accumulare illecitamente milioni di euro, poi reinvestiti nell’acquisizione di altre strutture turistiche e in proprietà immobiliari
L’indagine era stata avviata circa due anni fa, a seguito di una verifica fiscale eseguita dalle Fiamme Gialle di Ravenna
"Arca di Noè": è questo il nome dell'operazione condotta dai militari della Guardia di Finanza di Ravenna
Ad aprile 2016 il lavoro degli inquirenti aveva portato al sequestro del Grand Hotel di via Mattei, di otto appartamenti e di un complesso immobiliare a Glorie di Bagnacavallo
E' questa la richiesta avanzata dalla procura per Giuseppe Musca, l'ex vicesindaco di Ravenna finito a processo con l'accusa di bancarotta fraudolenta
Il soggetto destinatario del provvedimento era già arrestato nel 2015 insieme alla moglie per fatti di bancarotta in cui furono accertate e contestate distrazioni patrimoniali per oltre 2,1 milioni di euro in danno di due società
I militari della Guardia di Finanza hanno arrestato i responsabili con l'accusa di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio con l’aggravante della transnazionalità del reato
Dalle prime luci dell'alba di mercoledì i militari delle Fiamme Gialle sono stati impegnati nell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare firmate dal giudice per le indagini preliminari
L'azienda edile è andata in fallimento, ma i suoi beni erano stati “traghettati” in una nuova società, una cosiddetta “new.co.”, lasciando i creditori a bocca asciutta tra cui i dipendenti
Confermato l'arresto di Giuseppe Musca, del figlio e della compagna. Il procuratore capo Mancini: "Faremo di tutto perché rispondano dei reati commessi".
Il decreto di fermo fa riferimento all'indagine "Holiday out" coordinata dal procuratore capo Alessandro Mancini e dai sostituti Monica Gargiulo e Lucrezia Ciriello per bancarotta fraudolenta
Maxi-operazione denominata "Holiday out", quella realizzata dalla Guardia di Finanza di Ravenna con ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta di due societa' per 32 milioni di euro
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ravenna ha eseguito il fermo - per bancarotta fraudolenta - di un soggetto di Faenza amministratore di diritto e di fatto di 17 società operanti nel settore immobiliare.