Sequestrati 1200 gioielli pericolosi: il negoziante rischia una multa da 25mila euro
I finanzieri hanno scovato 1.200 articoli di bigiotteria - collane, orecchini e anelli - potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori
I finanzieri hanno scovato 1.200 articoli di bigiotteria - collane, orecchini e anelli - potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori
L'impresa, tra il 2012 e il 2016, avrebbe utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti per un importo complessivo di oltre 7 milioni di euro
L’impresa avrebbe utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti emesse da società rivelatesi essere delle vere e proprie “cartiere”, cioè scatole vuote prive di reale consistenza economica
Le Fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno eseguito un controllo in un forno-panetteria di Ravenna
I prodotti sono stati sequestrati e ritirati dal mercato ed il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio per la definizione della sanzione amministrativa
Sono così scattati mirati controlli fiscali nei confronti dei 54 proprietari - residenti nelle province di Ravenna, Forlì, Rimini, Bologna e Milano
A conclusione dell’attività investigativa, le Fiamme Gialle hanno segnalato all’Autorità giudiziaria tre responsabili per i reati societari di falso in bilancio e infedeltà patrimoniale
Le operazioni poste in essere dai titolari della sala giochi hanno permesso di “ripulire” in tre anni oltre un milione di euro, frutto dei reati di utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti
Prodotti sanitari e per l’estetica, bigiotteria, accessori di abbigliamento, attrezzature sportive e giocattoli per un valore commerciale di circa 70.000 euro
Alcune società sono note concessionarie di autovetture, mentre altre si sono rivelate 'societa' fantasma' create ad hoc per non versare le imposte dovute all'erario
Un vero e proprio laboratorio al cui interno sono stati rinvenuti strumenti e materiali necessari all’attività quali pistole, lettino e inchiostri privi di tracciabilità
All'imprenditore erano stati confiscati beni immobili e società per un valore complessivo di circa 3,6 milioni di euro, dal momento che era stato ritenuto soggetto “socialmente e fiscalmente pericoloso”
Alla vista dei militari, i pescatori hanno riversato frettolosamente in acqua parte del pescato e si sono allontanati velocemente, cercando di far perdere le proprie tracce
Gli amministratori avrebbero omesso il versamento di canoni annui per 100mila euro e di entrate destinate all’Erario a titolo di aggio sui servizi di biglietteria e royalties sui servizi di bookshop per 462mila euro
Il provvedimento restrittivo è stato adottato sulla scorta delle indagini svolte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna
I fucili sono stati sequestrati e l'importatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per aver introdotto armi nel territorio dello Stato senza la prevista licenza
Dalle indagini è emerso che i quattro commercialisti si erano specializzati nell'individuazione di imprese disponibili a emettere fatture per operazioni inesistenti
Per le quattro posizioni di lavoro nero scoperte è stato avviato il procedimento di irrogazione della cosiddetta “maxi-sanzione” a carico del datore
L'intero carico di merce, infatti, non era conforme alle norme comunitarie in materia di sicurezza dei dispositivi di protezione individuali
Per il datore di lavoro è scattata la sospensione dell’attività per aver impiegato manodopera irregolare in misura pari al 40% del totale dei lavoratori regolarmente assunti e trovati sul posto di lavoro
La compagnine sarebbe riuscita a realizzare nel giro di un biennio un’evasione fiscale di circa sei milioni di euro, emettendo fatture fasulle per oltre otto milioni
L'attività si colloca nell’ambito dei costanti servizi di vigilanza doganale e di contrasto ai traffici illeciti che le Fiamme Gialle ravennati attuano quotidianamente presso lo scalo marittimo cittadino
Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro delle sigarette che stavano per essere illegalmente introdotte nel territorio nazionale e hanno elevato una sanzione amministrativa di 5.000 euro
Nel gennaio 2017 furono proprio i finanzieri di Cervia ad arrestarlo dopo averlo trovato in possesso, con due complici, di circa mezzo chilo di cocaina dall’elevato grado di purezza
Dai controlli dal cielo si è così passati a quelli a terra, in collaborazione con l'Arpae, dove sarebbe stata scoperta la presenza di vere e proprie discariche abusive di rifiuti speciali e pericolosi