L’impresa avrebbe utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti emesse da società rivelatesi essere delle vere e proprie “cartiere”, cioè scatole vuote prive di reale consistenza economica
Dalle indagini è emerso che i quattro commercialisti si erano specializzati nell'individuazione di imprese disponibili a emettere fatture per operazioni inesistenti
Confcooperative Ravenna-Rimini, Legacoop Romagna e Agci Emilia-Romagna esprimono soddisfazione per l’attività di indagine della Guardia di Finanza di Ravenna
La cooperativa non avrebbe quasi mai versato l’Iva dovuta sulle prestazioni di manodopera fatturate al proprio committente, accumulando un debito con l’Erario di oltre un milione di euro
Si è trattato di una lunga e complessa attività d’indagine che ha posto sotto la lente d’ingrandimento anche altri otto soggetti facenti parte del nucleo familiare convivente dell'uomo
Il titolare della ditta, infatti, non avrebbe mai presentato le dichiarazioni fiscali obbligatorie, ma non solo: non sarebbe stato nemmeno in grado di esibire ai Finanzieri la documentazione contabile inerente l’attività d’impresa
In sintesi, gli indagati avevano costituito a Cervia due società “cartiere”, cioè entità intestate a prestanome e prive della benché minima struttura aziendale, la cui sede legale era stata poi trasferita in provincia di Forlì
Il titolare della ditta, proprietario del brand, avrebbe sistematicamente omesso di presentare le dichiarazioni fiscali, rimanendo completamente sconosciuto al fisco
Il provvedimento giunge all’esito di un’approfondita indagine di polizia economico-finanziaria condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Faenza
Le attività di indagine hanno permesso di constatare il fraudolento abbattimento dei redditi e dell’Iva mediante il sistematico utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti
Nei primi cinque mesi del 2017 la Guardia di Finanza, che ha celebrato il 243esimo anniversario della sua fondazione, ha individuato alcuni soggetti completamente sconosciuti al fisco (evasori totali), per i quali è stato constatato l'occultamento di oltre 36 milioni di euro
L’operazione di servizio conferma ancora una volta il ruolo della Guardia di Finanza a presidio della legalità economico finanziaria, a tutela delle imprese rispettose delle regole e della sana e leale concorrenza
Sono stati individuati 25 evasori totali e 6 paratotali. Complessivamente sono stati individuati oltre 50 milioni di euro di base imponibile sottratta all’imposizione diretta e circa 14 milioni ai fini dell’Iva
Al titolare della società, un italiano 35enne, è stata contestata immediatamente la “maxi sanzione” per un importo complessivo pari a 12.500 euro, somma già versata nelle casse dell’erario
Quattro le persone denunciate alla Procura di Ravenna per reati tributari. È stata proposta la confisca per equivalente di beni mobili e immobili riconducibili direttamente ai soggetti e alle società oggetto di indagine
Al momento del blitz, effettuato congiuntamente dai finanzieri e dal personale della Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna, sono stati identificati e denunciati alcuni avventori per il reato di atti osceni in luogo pubblico.
La società non aveva liquidato l'accisa nella dichiarazione di consumo per l'anno 2013, utilizzando indebitamente una forma di esenzione prevista per l'energia elettrica prodotta con impianti da fonti rinnovabili.