L’attività di verifica, iniziata nel 2017, è stata svolta mediante una ricostruzione di tutte le transazioni comunitarie di olio lubrificante poste in essere da una società italiana
L'agente avrebbe abusato per anni del proprio status estorcendo soldi a commercianti, imprenditori e persone anziane, riuscendo così ad appropriarsi di ingenti somme di denaro poi spese in beni di lusso e al gioco
Truffa ai danni dello Stato, 13 milioni di imponibile contributivo evaso, 9 milioni di contributi omessi: sono gli esiti degli accertamenti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna
Avrebbe fatto ricorso a fatture relative a operazioni inesistenti emesse da imprese compiacenti, per oltre un milione di euro, al fine di abbattere fraudolentemente i redditi dichiarati ed evadere l’Iva
Gli accertamenti esperiti hanno consentito di risalire al titolare del potente motoscafo, risultato fermo sul territorio italiano da alcuni anni, senza che fosse stata prodotta richiesta di sospensione dei termini di appuramento del regime di ammissione temporanea
L’impresa avrebbe utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti emesse da società rivelatesi essere delle vere e proprie “cartiere”, cioè scatole vuote prive di reale consistenza economica
Dalle indagini è emerso che i quattro commercialisti si erano specializzati nell'individuazione di imprese disponibili a emettere fatture per operazioni inesistenti
Confcooperative Ravenna-Rimini, Legacoop Romagna e Agci Emilia-Romagna esprimono soddisfazione per l’attività di indagine della Guardia di Finanza di Ravenna
La cooperativa non avrebbe quasi mai versato l’Iva dovuta sulle prestazioni di manodopera fatturate al proprio committente, accumulando un debito con l’Erario di oltre un milione di euro
Si è trattato di una lunga e complessa attività d’indagine che ha posto sotto la lente d’ingrandimento anche altri otto soggetti facenti parte del nucleo familiare convivente dell'uomo
Il titolare della ditta, infatti, non avrebbe mai presentato le dichiarazioni fiscali obbligatorie, ma non solo: non sarebbe stato nemmeno in grado di esibire ai Finanzieri la documentazione contabile inerente l’attività d’impresa
In sintesi, gli indagati avevano costituito a Cervia due società “cartiere”, cioè entità intestate a prestanome e prive della benché minima struttura aziendale, la cui sede legale era stata poi trasferita in provincia di Forlì
Il titolare della ditta, proprietario del brand, avrebbe sistematicamente omesso di presentare le dichiarazioni fiscali, rimanendo completamente sconosciuto al fisco
Il provvedimento giunge all’esito di un’approfondita indagine di polizia economico-finanziaria condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Faenza
Le attività di indagine hanno permesso di constatare il fraudolento abbattimento dei redditi e dell’Iva mediante il sistematico utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti
Nei primi cinque mesi del 2017 la Guardia di Finanza, che ha celebrato il 243esimo anniversario della sua fondazione, ha individuato alcuni soggetti completamente sconosciuti al fisco (evasori totali), per i quali è stato constatato l'occultamento di oltre 36 milioni di euro
L’operazione di servizio conferma ancora una volta il ruolo della Guardia di Finanza a presidio della legalità economico finanziaria, a tutela delle imprese rispettose delle regole e della sana e leale concorrenza